会议召开情况 - 2023年公司组织召开股东会议2次，董事会会议22次，董事会专门委员会会议10次，监事会会议4次[6][19] - 2023年公司召开了2次业绩说明会[11] 荣誉与资质 - 2023年公司入选国资委创建世界一流专业领军示范企业[7] - 公司获评“2023年上市公司董事会优秀实践案例”[9] 信息披露 - 报告期内公司共披露定期报告、临时公告和披露文件59份[11] - 2023年度公司完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露工作，无补充公告并更正情形[40] 投资者互动 - 报告期内公司通过E互动平台回复投资者提问22次[11] 研究报告 - 研究机构为公司撰写了30多篇推荐报告[11] 现金红利分配 - 自上市以来公司已累计分配现金红利超过19亿元[11] - 2022年度利润分配以1,021,148,260股为基数，每股派发现金红利0.180元（含税），共计183,806,686.80元（含税）[24] - 2023年度以总股本1,021,148,260股为基数，每10股派发现金红利1.19元（含税），共计派发现金红利121,516,642.94元[97] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动高质量发展，加快建成世界一流企业[13] 财务审计 - 中审亚太对公司2023年度财务状况审计并出具标准无保留意见报告[22] - 公司2022年度财务和内部控制审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万元，内部控制审计费用18万元，聘期1年[35] 股权收购 - 公司以自有资金12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%的股权[38] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为540,631万元，利润总额为40,638万元，归属于母公司所有者的净利润40,305万元，同比减少[86] - 2023年销售费用36,217.45万元，较上年同期下降4.27%；管理费用32,266.39万元，下降4.86%；研发费用12,284.88万元，下降14.25%；财务费用1,243.36万元，上年同期为 - 645.33万元[88] - 2023年主营业务收入538,254.90万元，同比下降7.94%，其中生物制品100,930.94万元，下降16.77%；化药126,353.37万元，下降12.09%；饲料102,601.99万元，下降6.91%；贸易208,368.60万元，下降0.51%[91] - 2023年主营业务毛利率为19.50%，同比下降1.62%，其中生物制品46.12%，下降2.97%；化药21.47%，下降4.68%；饲料23.55%，上升4.99%；贸易3.42%，上升0.59%[91] - 2023年经营活动现金流入小计553,471.59万元，同比下降0.38%；现金流出小计516,225.44万元，同比下降10.66%；现金流量净额37,246.14万元，上年同期为 - 22,209.87万元[90][92] - 2023年投资活动现金流入小计22,691.02万元，同比下降23.70%；现金流出小计74,917.50万元，同比上升61.41%；现金流量净额 - 52,226.47万元，较上年减少35,553.85万元[92] - 2023年筹资活动现金流入小计134,619.57万元，同比上升175.54%；现金流出小计58,683.02万元，同比上升35.81%；现金流量净额75,936.56万元，同比上升1,244.72%[92] - 2023年末坏账准备10,960.57万元，存货跌价准备3,310.50万元，固定资产减值准备2,756.74万元[95] 董事会相关规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[113] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议时董事会应召开临时会议[115] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[117] - 召开董事会定期会议应于会议召开十日前发出通知，临时会议应于会议召开三日前发出通知[119] - 董事会定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[122] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[123] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[126] - 董事会审议通过提案形成决议，须超公司全体董事人数半数董事投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[133] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[134] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不再审议相同提案[137] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议对议题暂缓表决[138] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[147] - 董事会会议可全程录音[139] - 董事会秘书负责会议记录、纪要、决议文件制作及档案保存[140][142][147] - 出席会议董事对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[143] - 董事会会议决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[144] - 董事长督促落实董事会会议决议并检查实施情况[145]