有研新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十三日 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有 研新材大会议室 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 5 月 13 日 股权登记日：2024 年 5 月 8 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八 届监事会第十九次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2024 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2024 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...