公司基本信息 - 公司于1999年6月3日获批首次发行6500万股内资股，6月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为85.089408亿元，每股价格1元[5] - 公司股份总数为85.089408亿股，股本结构为普通股85.089408亿股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监或监事会提起诉讼[23] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足五人等情形发生，公司应在2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 股东大会审议总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产5％的重大关联交易[27] 董事会相关 - 公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[64] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[65] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[66] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁3名，均由董事会聘任或解聘[82] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[82] - 副总裁由总裁提名，董事会聘任，任期三年，可连聘连任[83] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3即一名[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[89] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[103] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[109] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议[109]