证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-061 新湖中宝股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的 董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会专门委员会成员名单的议案》 董事会各专门委员会组成人员如下： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》 选举付亚民先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。 1 | | 主任委员 | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 付亚民 | 陈英骅 ...