沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10： 30 在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事车成刚，独 立董事霍巧红、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议； 会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《2023 年度总经理工作报 告》的议案； （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《董事会审计委员会关于年 度财务会计报表审阅意见》的议案； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 ...