证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-011 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办 公楼四楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日 至 2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-004 沧州大化股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日 13:30 在 公司办公楼四楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出并送达 各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符 合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。 二、监事会会议审议情况 内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度监 事会工作报告》。 3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报 告》全文及其摘要； 监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程 的各项规定；报告的内 ...

一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10：30 在 公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事车成刚、高健， 独立董事霍巧红、张文虎、李长青以通讯方式参加表决；公司全体监事、高管列席了会 议；会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。会议由董事长刘增主持。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-003 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件或书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《2024 年度总经理工作报 告》的议案； （二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会关 于年度财务会计报表审阅意见》的议案； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）会议以 7 票赞成，0 票反 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-006 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年母公司实现净利润 22,550,650.40元。2024年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元，法定盈余公积 金累计额达到公司注册资本的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故公司 2024年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润22,550,650.40元，加上未分配利 润年初余额2,749,591,705.21元，减去2023年度利润分配56,415,755.66元，本年度实 际可供分配2,715,726,599.95元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 沧州大化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-010 沧州大化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事 会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：根据《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]15342-1 号 DI Ka 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.jpov.cn）" 近行查验 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.j.gov.cn）" 班行查验 内部控制审计报告 天职业字[2025]15342-1 号 沧州大化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了沧州 大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州大化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

沧州大化股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]15342 号 目 录 审计报告 -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一轮管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查测 审计报告 天职业字[2025]15342 号 沧州大化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 沧州大化 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人在任职沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公司各 项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员会各 项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关事项 发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2024年度履职情 况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事的基本情况 宋 乐：男，1981 年 3 月出生，会计学博士，中国共产党员，曾任上海证券交易所博 士后，兴业全球基金北京分公司总经理助理，鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘书， 金融事业部总经理，上海嵘茂企业管理咨询有限公司总经理，上海嵘茂科技有限公司总 经理；现任上海量客私募基金管理有限公司合伙人，银川威力传动技术股份有限公司独 立董事，自 2020 年 11 月至 2024 年 9 月担任沧州大化股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立董 ...

沧州大化股份有限公司 1、出席董事会、董事会专门委员会、股东大会的情况： 2024年度，亲自出席董事会9次，股东大会3次，审计委员会会议9次，薪酬与考核 委员会会议3次，提名委员会会议3次,战略委员会1次，独董专门会议4次，本人作为董 事、审计委员会主任及其他委员会委员未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事 会议事规则》及下设各委员会工作细则的规定和要求，按时出席相关会议，认真审议议 案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、 弃权票的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 2024年，本人作为沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利 ...

沧州大化股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范沧州大化股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规和规范性文件以及《沧州大 化股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，公司董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记和报送事宜，董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整负责。公司监事会负责对内幕信息知情人登记 管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部门。 公司各业务部门应当指定专人负责其所在部门产生的内幕信息知情人的登记、传递 等相关工作；各子公司、分公司应当指定专门机构具体承担所在单位产生的内幕信息知 情人的登记、报告等相关工作。 第四条 本制度适用于公司本部、分公司、子公司以及本制度所规定的其他内幕信 ...