沧州大化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，2023 年度审计委员会具体的履职情况如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，全部为独立董事，主任 委员为具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均为亲自表决。 会议召开情况如下： (一)2023 年 1 月 1 日召开公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 会议审议并一致通过了 1、审议《公司 2022 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》； 2、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》； 3、审议《关于对 2022 年超出预计部分的日常性关联交易进行确认的议 案》； 4、审议《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》； 5、审议《公司 2022 年度报告》全文及摘要； 6、审议 ...