证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-028 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 5 日以书面和传真方式向公司全体董事发 出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 本议案详细内容见公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 本议案详细内容见公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...