会议召开情况 - 2023年召开17次董事会和7次股东大会[3][4] - 2023年董事会召开审计等委员会及独立董事专门会议共13次[7] 财务相关 - 2023年向关联方借款按LPR执行，免审议披露[9] - 2023年对子公司借款担保审批合规，无资金违规占用[9] - 2023年未使用募集资金[9] - 调整2022年前三季度营收和成本，不影响总资产[13] 人事变动 - 2023年因控制权变更部分董高离职，补选董事等程序合规[10][11] - 原财务负责人辞职，总经理代行财务总监职责[13] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，仍聘中审众环[11] - 建立内控管理体系，编制评价报告[11] - 未发生承诺变更豁免，未涉及被收购情形[12] - 股权激励计划未获通过终止[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责，促进公司发展[15] - 2024年将继续尽责提建设性意见[15]