本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第七次会议通知和议案材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持；董事徐诗玥女士， 独立董事龚行楚先生、李俊华先生出席现场会议，其他董事以通讯方式参加。会 议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向广西国宏国经 投资有限公司提供委托贷款的议案》； 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司拟以自有资金通过商 业银行向广西国宏国经投资有限 ...