证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-6 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，独立董事龚行楚先生通过视频会议方 式参加，副董事长倪依东先生、独立董事陈道峰先生均因工作原因无法出席； 2. 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事会主席刘明亮先生、监事韦毅兰 女士均因工作原因无法出席，韦毅兰女士因工作变动原因申请辞去监事职务，辞 职后导致监事会成员低于法定人数， ...