本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-039 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第五次会议决议公告 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》， 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意于永鑫先生担任公司副总经理职务，任期至第九届董事会届满。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会第九届提名委员会 2024 年第二次会议审议通 过。提名委员会意见：提名委员会对于永鑫先生的任职资格进行审核确认， 认为于永 ...