证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-002 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:45 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式参会。 （一）同意《2023 年度总经理工作报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）同意《关于核销应收款项的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事 ...