| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议 于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董 事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结 果及任期激励收入分配的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董 事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二） ...