证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-041 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意根据相关法律、法规的要求，对公司第九届董事会薪酬委员会成员和审计委 员会成员进行如下调整： 1）原第九届董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为：谭明 先生、陈贵先生。 现第九届董事会薪酬与考核委员会仍由陈子雷先生担任召集人，成员调整为：宋 庆荣先生、陈贵先生。谭明先生不再担任董事会薪酬与考核委员成员。 2）原第九届董事会审计委员会由胡列类 ...