证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-043 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于聘用 2023 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报 表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在 2023 年度在 公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 245 万元人民币（财 务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 30 万元），较 2022 年度 ...