业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为90%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和总资产影响分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内控情况 - 报告期公司不存在各类内控缺陷[18] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务内控重大重要缺陷[18][19] 内控策略 - 优化内控分级管理体系，搭建总部及子公司管理框架[19] - 设定内控应对策略等，完成内控体系文件优化升级[19] - 完善内控体系建设监督检查和评价，汇总评价报告[20] - 借助技术建设内控信息化体系，实现“三流”合一[20] 未来展望 - 2023年进出口贸易面临不利情况[21] - 强化内控建设，建立适应经营状况的制度并调整[21] - 完善风险管控措施，弥补漏洞，甄别贸易实质[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为谭明[22] - 报告日期为2024年4月27日[22]