董事会情况 - 2023年董事会应参加17次，独立董事亲自出席17次，通讯参加14次[2] - 2023年董事会薪酬委员会应参加3次，独立董事亲自出席3次[2] - 2023年董事会审计委员会应参加4次，独立董事亲自出席4次[2] 审计相关 - 2023年公司聘任毕马威华振会计师事务所，审计总费用不超245万元，财报审计不超215万元，内控审计不超30万元[7] - 天职国际已连续7年为公司提供审计服务（2016 - 2022年），2022年度审计意见为标准无保留意见[7] 分红情况 - 2023年以总股本883,973,201股为基数，每10股派现金红利1.26元，合计派发现金红利111,380,623.33元[7] - 2022年度公司现金分红比例为30.09%，2023年7月28日完成分红派息[7] 业绩承诺 - 外贸公司完成2022年当年度业绩承诺[8] - 2020 - 2022年外贸公司累积实现净利润小于累积承诺净利润，东方国际集团应补偿1340.28万元，已补偿1429.43万元[9] - 2022年度纺织集团业绩承诺范围内公司日常经营相关净利润为3202.99万元，房产出租部分净利润为904.64万元，实现业绩承诺净利润合计4107.63万元[10] - 2022年度业绩承诺金额不低于3937.12万元[10] - 2020 - 2022年度累积实现净利润数为10504.06万元，累积承诺净利润数为10050.70万元[10] - 新联纺等公司2020 - 2022年度业绩承诺已完成，累积承诺达成率为104.51%[10] 其他事项 - 2023年5月30日独立董事参加公司业绩说明会与中小股东沟通[5] - 公司于2022年8月底按1元总价回购东方国际集团应补偿的1267227股并注销[9] - 公司已收回东方国际集团补偿股份在2020 - 2021年度现金分红282591.62元[9] - 截至2022年12月31日，注入公司的以收益法评估的房地产未发生减值[11] - 报告期内公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[11] - 报告期内公司内控基本达到目标，未发现重大和重要缺陷[12]