证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2023-052 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2023 年第八次 会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》披露的公司 2023 年第三季度报告全文。 ...