证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-005 山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内 上市公司担任独立董事，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事 王东升先生因任职公司超过三家，为达到监管要求，已申请辞去公司第八届董事会独立 董事、董事会专门委员会委员等职务。具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日在上海交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-059）。 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，经公司董事会人力资源提名委员会审查，公 司于 2024 年 1 月 12 日 ...