证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-002 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第一次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由 公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、姜伟、薛建平、景红升回避表决。 1 此议案尚需股东大会审议通过。 无董事对本次董事会议案投 ...