山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 会议资料目录 一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...- 1 - 二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法... - 3 - 三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 ....... - 3 - 1、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案- 4 - 2、关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案............... ..- 21 - 3、关于补选公司独立董事的议案................................ ..- 21 - 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股 ...