证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-008 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投 ...