证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-011 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举上官泽明先生为公司第八届董事会独立董 事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》与《董事会专门委员会实施细则》，调整 公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、董事会技术与发展战略委员会召集人：武跃华 委员：季君晖、姜伟 2、董事会财务审计委员会召集人：上官泽明 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第二次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，经公司第八届董事会全体董事书面同意，本次 会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知 ...