山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第三次会议 相关事项的独立意见 我们同意补选梁昌春为公司第八届董事会董事，并同意提交公司股东大会审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2024 年 2 月 20 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，我们对公司第八届董事会 2024 年第三次会议审议关于补选公司第 八届董事会董事的议案发表独立意见如下： 本次补选公司第八届董事会董事的议案程序规范，董事提名人的提名资格、提名方 式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东特别 是中小股东利益的情形。 经审阅梁昌春先生的个人履历、工作经历等相关资料，我们认其具备担任公司董事 的任职资格和履职能力。其任职资格和提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 ...