山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会财务审计委员会 履职情况报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）财务审计委员会在公司董事会的领导下，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市规则》等有关规定，公司董事会财务审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、财务审计委员会基本情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会先后有 4 人，分 别是独立董事王东升先生、独立董事杨志军先生、董事罗 卫军先生和董事薛建平先生（董事罗卫军先生辞去委员职 务后，补选董事薛建平先生为审计委员会委员），其中召 集人由具有专业会计资格的独立董事王东升先生担任，符 合监管要求及相关规定。 二、财务审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期 报告、年度内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构 等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。 三、财务审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和 沟通工作， ...