公司治理 - 2023年1月10日完成董事会和监事会换届[16][17][19][107] - 2023年制订《日常关联交易实施细则》，修订《公司章程》等多项制度[18] - 2023年11月15日王东升申请辞去董事及相关职务，辞呈补选新独立董事后生效[19] - 2024年公司董事会将强化公司治理力度，提升信息披露质量[31] - 2024年公司董事会将加快建立以风险管理为导向的内部控制体系[32] - 2024年公司董事会将根据监管制度持续完善公司制度和治理体系[33] 会议情况 - 2023年公司召开董事会8次，审议重大事项[1] - 2023年公司董事会组织召开2022年年度股东大会1次和临时股东大会3次[23] - 2023年财务审计委员会召开5次，人力资源提名委员会召开1次[25] - 2024年5月18日刊登2023年年度股东大会提示性公告[9][11] 财务业绩 - 2023年母公司财务报表净利润 -3860.53万元，累计可供分配利润 -70915.13万元[125] - 2023年公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 -19967.46万元，可供分配利润 -90561.16万元[125] - 2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[125] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[128] 业务情况 - 2023年受化工产业环境影响，贵金属加工业务销量下降，且贵金属价格下行，计提大额资产减值损失[129] - 2023年生物降解新材料项目建设和运行后，财务费用等大幅增加，业务不及预期，产能未充分利用，产品生产成本高，造成大额亏损[129] 未来展望 - 贵金属加工业务拟稳定战略客户，拓展新客户，争取业务稳定增长[130] - 贵金属加工业务拟降低原料采购成本及存货库存，科学确定原料采购批次[130] - 生物降解新材料业务拟努力开拓销售渠道，构建市场营销体系，达成长期战略合作协议[131] - 生物降解新材料业务拟落实降本增效，严格控制原辅料消耗管理，减少非生产性支出，优化人员结构[132] 其他 - 2023年2月公司向特定对象发行股票申请获受理，8月终止并撤回申请文件[15][59][78][96] - 2024年公司将以外部引进和内部培养结合增加高端专业人才储备[34] - 2023年公司通过内部控制自我评价未发现重大和重要缺陷[27] - 2023年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金、违规担保和逾期担保事项[51] - 公司关联交易定价政策合理，程序合法，未损害公司和股东利益[67] - 2023年度相关承诺方严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情形[54][73][91] - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[52][71] - 2023年公司披露定期报告4份、临时公告62份，信息披露合规[28][55][74][92] - 2023年公司为全资子公司担保，未对外部企业提供担保[116] - 公司内控制度健全完善，得到有效执行，能确保经营合法合规和资产安全[117]