证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-017 号 河南羚锐制药股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立 董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于公司补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名张钦昱先生为公司第九届 董事会独立董事候选人（简历见附件），张钦昱先生当选后将接任董事会战略委 员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附：独立董事候选人简历 张钦昱，1985 年生，教授，博士生导师，法学博士，中国政法大学经济法 研究所所长。中国政法大学法学学士、经济法学硕士、经济法学博士，美国纽 ...