证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-025 河南羚锐制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书冯国鑫先生出席本次会议，财务总监余鹏先生以及副总经理 叶强先生、武惠斌先生、李磊先生列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,168,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...