证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-001 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024年 2月 26日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 董事会同意定于 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏 州街 3号大恒科技大厦北座 15层公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，公司 控股子公司中国大恒（集团）有限公司 ...