第四条 战略委员会委员由董事长，或二分之一以上独立董事， 或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。当主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行职权；委员会主任委员既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委 员会主任委员职责。 大恒新纪元科技股份有限公司 第一条 以增强企业核心竞争力，促进公司长远发展为导向，以 提高重大决策科学性，完善公司治理结构为目标，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及相关规定，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 董事会战略委员会议事细则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出合理化建议。 战略委员会向董事会报告工作，并对董事会负责。 第一章 总 则 第二章 战略委员会构成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会的任期相同。委员任 期届满，连选可以连任；委员任期之内，如有委员不 ...