大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和 董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、 王学明先生、常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-027 1、提名鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王学明先生为第九届董事会非独立董事候选人 表 ...