证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-029 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 仍由公司第八届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规 定继续履行职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届 监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九 届董事会独立董事候选人的议案》，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员 会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、王学明先生、 常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名赵秀 芳女士、杨宇艇 ...