证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-037 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开 2023 年年度股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东 代表监事，于 2024 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工监事， 完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会选举情况 1、董事会：鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士、赵秀芳女 士、杨宇艇先生、戴睿先生，其中赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司 第九届董事会独立董事。其中董事 ...