证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-035 二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生第九届董事会专门 委员会组成人员如下： 选举赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生为董事会审计委员会委员，由赵 秀芳女士担任主任委员； 选举戴睿先生、杨宇艇先生、王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员， 由戴睿先生担任主任委员； 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届董事长、副董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举鲁勇志先生为公司第 九届董事会董事长，选举 ...