证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-035 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以 记名投票方式表决，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的 ...