证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-036 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）董事会2024年第三次临时会议于2024年9月23日以书 面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年9月26日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议 案》。 本议案事前已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议 审议和公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，具体 内容详见公司于2024年9月28日披露的《关于与关联人共同投资 暨关联交易的公告》。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 三、报备文件 1.经委 ...