证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-105 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月21 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十五次 会议的通知。会议于2024年9月25日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案 一审议表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山 回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案 2024 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会独立董事专 门会议第五次会议对本 ...