证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-112 号 （一）关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议 案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-113 号）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年10月12日 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月 9日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十六次 会议的通知。会议于2024年10月11日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假 ...