甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理 制度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会战略发 展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，并制定相应专门委员会工作细则。 第二章 战略发展与投资决策委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略发展与投资决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资 方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； 第 ...