证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-044 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 29 日 以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的 董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件 的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，发表如下书面意 见： （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的 规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公 ...