中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中农发种业集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次独立董事专门 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了 如下议案： 1、《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 2、《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023--2024 年度小麦种生产 计划的关联交易议案》 公司控股子公司---地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2023—2024 年度 生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法 律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股 东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。 3、《关于公司 ...