证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-002 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 8 日以微信 及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议 的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，议案通过。 （三）《关于新设公司内部机构的议案》 根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司独立董 事工作制度》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所 网站。 （二）《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》 表决结 ...