战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] - 会议提前五天通知，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[14] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任主任委员[25] - 负责公司董事、高级管理人员人选及其任职资格遴选、审核[23] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[25] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[25] - 会议提前五天通知，三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[33] - 必要时可邀请公司人员列席，聘请中介机构费用公司支付[35] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[45] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[43] - 相关议案经全体成员过半数同意后提交董事会审议[48] - 下设工作组，负责提供资料和组织会议[46] - 定期会议每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54][56] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任主任委员[64] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策等[62][66] - 下设工作组，负责提供资料和组织会议[64] - 提案提交董事会审议决定，未采纳需记载意见及理由并披露[67] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[72] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[72] - 会议可多种方式召开，表决方式为举手表决或投票表决[72] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[73] - 会议讨论成员议题时当事人应回避[74] 其他 - 各细则自董事会通过之日起施行，由公司董事会负责解释[40][59][60][78]