潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出关 于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通 讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先 生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议审议并通过了如下决议： 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-008 一、通过《2023 年年度报告及摘要》 公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年年度报 告》及其摘要。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、批准《2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...