本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日发出 关于召开第九届董事会第六次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以通信会议方式 召开第九届董事会第六次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，3 名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-034 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 10 月 8 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股东大会。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同 ...