美克国际家居用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附 件的预案，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 了修订完善，具体修订情况详见附件修订对照表，本次《公司章程》的修订内容 尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士办理《公司章程》备案等具体 事宜。 特此公告。 附件：《美克国际家居用品股份有限公司章程》修订对照表 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 证券代码：600337 证券 ...