证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-015 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以 书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人， 参会董事 9 人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于新增 2024 年度担保计划的预案 鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集 团"）之间的关联交易，故关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本预案回避 表决。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《公司担保公告》。 本事项已经公司第八届董事会第一次独立董 ...