美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 会议议程全部结束。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 现场及通讯方式召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，与会独 立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等相关规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进 行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东 提供担保的预案，独立董事认为： 公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司 的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双 ...