证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-046 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以 书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人， 参会董事 9 人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案 本预案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见 公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 二、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 ...